C\u2019est une affaire qui secoue le monde de la finance depuis quelques jours. D\u2019apr\u00e8s une enqu\u00eate men\u00e9e par une centaine de m\u00e9dias internationaux \u00e0 travers le monde. L\u2019investigation pointe du doigt cinq grandes banques, accus\u00e9es d\u2019avoir continu\u00e9 \u00e0 faire transiter des capitaux de criminels pr\u00e9sum\u00e9s. \u00abLes profits des guerres meurtri\u00e8res contre la drogue, des fortunes d\u00e9tourn\u00e9es des pays en d\u00e9veloppement et des \u00e9conomies durement gagn\u00e9es vol\u00e9es dans le cadre d\u2019une pyramide de Ponzi ont tous pu entrer et sortir de ces institutions financi\u00e8res, malgr\u00e9 les avertissements des propres employ\u00e9s des banques\u00bb, d\u00e9taille le Consortium international des journalistes d\u2019investigation (ICIJ) qui a men\u00e9 l\u2019enqu\u00eate. Au banc des accus\u00e9s, JPMorgan Chase, HSBC, Deutsche Bank, Bank of New York et Standard Chartered Bank qui d\u00e9tient une filiale au Cameroun.<\/p>\n
Lire aussi<\/strong> : La Deutsche Bank finance l\u2019adduction d\u2019eau dans le Sud-Ouest<\/a><\/p>\n 2000 milliards de dollars de transactions \u00e9tudi\u00e9es<\/strong><\/p>\n L\u2019enqu\u00eate est fond\u00e9e sur des milliers de \u00abrapports d\u2019activit\u00e9 suspecte\u00bb adress\u00e9s aux services de la police financi\u00e8re du Tr\u00e9sor am\u00e9ricain, FinCen, par des banques du monde entier. \u00abCes documents, compil\u00e9s par les banques, partag\u00e9s avec le gouvernement, mais gard\u00e9s hors de la vue du public, exposent le gouffre b\u00e9ant des garanties bancaires, et la facilit\u00e9 avec laquelle les criminels les ont exploit\u00e9es\u00bb, assure le m\u00e9dia am\u00e9ricain Buzzfeed News, en pr\u00e9ambule de son enqu\u00eate.<\/p>\n Les documents portent sur 2000 milliards de dollars (1684,8 milliards d\u2019euros) de transactions, qui ont circul\u00e9 entre 1999 et 2017.<\/p>\n L\u2019investigation pointe notamment du doigt cinq grandes banques \u2013 JPMor-gan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank, et Bank of New York Mellon \u2013 accus\u00e9es d\u2019avoir continu\u00e9 \u00e0 faire transiter des capitaux de criminels pr\u00e9sum\u00e9s, et ce m\u00eame apr\u00e8s avoir \u00e9t\u00e9 poursuivies ou condamn\u00e9es pour faute financi\u00e8re.<\/p>\n Lire aussi : Banque: Standard Chartered maison m\u00e8re re\u00e7oit une amende de\u00a0 milliards<\/a><\/p>\n Une enqu\u00eate critiqu\u00e9e<\/strong><\/p>\n Au terme de ses recherches, Buzzfeed News affirme que \u00ab les r\u00e9seaux par lesquels l\u2019argent sale transite dans le monde sont devenus des art\u00e8res vitales \u00e0 l\u2019\u00e9conomie mondiale \u00bb. Dans un communiqu\u00e9, la Deutsche Bank a assur\u00e9 que les r\u00e9v\u00e9lations du Consortium \u00e9taient en fait des informations \u00ab bien connues \u00bb de ses r\u00e9gulateurs et a dit avoir \u00ab consacr\u00e9 d\u2019importantes ressources au renforcement de ses contr\u00f4les \u00bb et \u00ab \u00eatre extr\u00eamement attentive au respect de ses responsabilit\u00e9s et de ses obligations \u00bb.<\/p>\n L\u2019investigation pointe aussi l\u2019impuissance des autorit\u00e9s am\u00e9ricaines dans la r\u00e9gulation de ces transactions. Dans un communiqu\u00e9 publi\u00e9 avant la diffusion de cette enqu\u00eate, la police financi\u00e8re du Tr\u00e9sor am\u00e9ricain a averti que la diffusion des rapports d\u2019activit\u00e9 suspecte \u00e9tait un \u00ab crime \u00bb qui \u00ab peut avoir un impact sur la s\u00e9curit\u00e9 nationale des \u00c9tats-Unis \u00bb.<\/p>\n Lire aussi<\/strong> : Projet de Nachtigal\u00a0: l\u2019Etat donne des garanties \u00e0 SCB et Standard Chartered ban<\/a>k<\/p>\n