{"id":129032,"date":"2021-10-04T11:47:08","date_gmt":"2021-10-04T15:47:08","guid":{"rendered":"https:\/\/linitiative.ca\/International\/flux-financiers-illicites-lanif-sur-les-traces-de-124-milliards-de-fcfa\/"},"modified":"2021-10-04T11:47:08","modified_gmt":"2021-10-04T15:47:08","slug":"flux-financiers-illicites-lanif-sur-les-traces-de-124-milliards-de-fcfa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/linitiative.ca\/International\/flux-financiers-illicites-lanif-sur-les-traces-de-124-milliards-de-fcfa\/","title":{"rendered":"Flux financiers illicites: l\u2019Anif sur les traces de 124 milliards de FCFA"},"content":{"rendered":"
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\u201cLa peur du gendarme est le d\u00e9but de la sagesse\u201d, dit un adage. Manifestement cette sagesse tarde \u00e0 p\u00e9n\u00e9trer le corps social au Cameroun si l\u2019on en juge par la propension des voleurs en col blanc. Dans le\u00a0rapport sur l\u2019\u00e9tat de la lutte contre la corruption au Cameroun en 2020\u00a0publi\u00e9 le 23 septembre 2021, la Commission nationale anti-corruption (Conac) r\u00e9v\u00e8le que le pays a \u00e9t\u00e9 le th\u00e9\u00e2tre d\u2019op\u00e9rations de blanchiment de capitaux pour un montant de plus de 124 milliards de FCFA contre 57,4 milliards en 2019.<\/p>\n

On apprend qu\u2019en 2020, l\u2019Agence nationale d\u2019investigation financi\u00e8re (Anif) a re\u00e7u 785 d\u00e9clarations d\u2019op\u00e9rations suspectes (DOS) souscrites par les professions assujetties, contre 635 en 2019 (+23,62%). Ces d\u00e9clarations de soup\u00e7ons ont donn\u00e9 lieu \u00e0 232 rapports diss\u00e9min\u00e9s aux juridictions et autres autorit\u00e9s comp\u00e9tentes pour des flux financiers rep\u00e9r\u00e9s de 124,197 milliards de FCFA. Les Tribunaux de grande instance du Wouri (20,26%) et du Mfoundi (7,33%), le Tribunal militaire de Yaound\u00e9 (3%) et le Tribunal criminel sp\u00e9cial (2,59%) sont les Juridictions les plus saisies des dossiers de l\u2019Anif.<\/p>\n

Lire aussi :<\/strong> L\u2019Etat du Cameroun a perdu plus de 17 milliards en 2020 \u00e0 cause de la corruption<\/a><\/strong><\/p>\n

Les flux financiers suspects rep\u00e9r\u00e9s se r\u00e9partissent entre les infractions de fraudes diverses (87,183 milliards), le d\u00e9tournement de deniers publics (34,674 milliards), la corruption (758,807 millions), le financement du terrorisme (686 millions), l\u2019escroquerie (567,22 millions), le scamming c\u2019est-\u00e0-dire la fraude sur internet (45,708 millions), le faux et usage de faux (282 millions) et les trafics divers (non renseign\u00e9).<\/p>\n

Lire aussi :<\/strong> La corruption a fait perdre 37,7 milliards \u00e0 l\u2019Etat en<\/a> 2019<\/a><\/strong><\/p>\n

Les analystes de l\u2019Anif soulignent quelques constats, notamment une explosion des cas de fraudes diverses qui sont pass\u00e9es de 67 cas en 2019 \u00e0 146 cas du fait notamment de l\u2019utilisation abusive de cartes bancaires; les dossiers li\u00e9s aux soup\u00e7ons du financement du terrorisme (y compris les financements des activit\u00e9s et des groupes s\u00e9cessionnistes) restent importants (27 cas); les dossiers se rapportant aux d\u00e9tournements de deniers publics d\u00e9coulent principalement des d\u00e9tournements des fonds publics dans les march\u00e9s publics, de la prise ill\u00e9gale d\u2019int\u00e9r\u00eat dans un acte et de la concussion; le scamming est aussi en hausse, de 5 \u00e0 12 dossiers entre 2019 et 2020. En outre, on rel\u00e8ve une nette augmentation de 53,78% du montant global des flux financiers rep\u00e9r\u00e9s par rapport \u00e0 2019. \u201cCette augmentation s\u2019explique principalement par l\u2019explosion des fraudes diverses qui passent de 58,888 \u00e0 87,183 milliards de FCFA. Cette \u00e9volution se justifie par les montants identifi\u00e9s de blanchiment de fraudes fiscales et douani\u00e8res\u201d, explique-t-on du c\u00f4t\u00e9 de l\u2019Anif.<\/p>\n

Lire aussi :<\/strong> Op\u00e9ration \u00e9pervier : nouvelles accusations de Mebe Ngo\u2019o contre le Dg de l\u2019Anif<\/a><\/strong><\/p>\n

Risque \u00e9lev\u00e9<\/strong><\/p>\n

Depuis le lancement de ses activit\u00e9s en 2006, l\u2019Anif a re\u00e7u 5361 d\u00e9clarations de soup\u00e7ons issues principalement des banques 91,31%, des \u00e9tablissements de microfinance (4,76%), les soci\u00e9t\u00e9s de transfert de fonds (2,26%) et les autorit\u00e9s de poursuites (0,52%). Ces dossiers ont donn\u00e9 lieu \u00e0 1203 dossiers qui ont fait l\u2019objet de saisine des juridictions et autres autorit\u00e9s comp\u00e9tentes pour des flux financiers de 1734 milliards de FCFA. Les principales infractions sous-jacentes et flux financiers rep\u00e9r\u00e9s \u00e9tant les trafics divers: 87 cas pour 663,3 milliards o\u00f9 par dossier transmis il est observ\u00e9 un flux financier moyen de 7,6 milliards de FCFA; les d\u00e9tournements de deniers publics: 161 cas et 478,769 milliards dont le flux financiers moyen est de 2,9 milliards de FCFA; les fraudes diverses: 285 cas et 365 milliards avec un flux financier moyen de 1,2 milliard de FCFA; le financement du terrorisme: 171 cas et 93,73 milliards avec un flux financier moyen de 548 millions de FCFA et faux et usage de faux: 106 cas et 79,631 milliards avec un flux financier moyen de 751 millions de FCFA.<\/p>\n

Lire aussi : Corruption en milieu scolaire: des Directeurs d\u2019\u00e9cole \u00e9pingl\u00e9s par le Minedub<\/a><\/strong><\/p>\n

La premi\u00e8re \u00e9valuation nationale de risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme effectu\u00e9e en 2018 instruite \u00e0 l\u2019Anif par le ministre des Finances en 2018 a \u00e9tabli que \u201cles risques de blanchiment d\u2019argent au Cameroun ont \u00e9t\u00e9 \u00e9valu\u00e9s \u00e0 un niveau \u00abElev\u00e9\u00bb.<\/p>\n

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Auteur: Philipe NSOA
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