{"id":15155,"date":"2019-02-18T07:15:00","date_gmt":"2019-02-18T12:15:00","guid":{"rendered":"https:\/\/linitiative.ca\/International\/blanchiment-de-capitaux-financement-du-terrorisme-plusieurs-pays-blacklistes\/"},"modified":"2019-02-18T07:15:00","modified_gmt":"2019-02-18T12:15:00","slug":"blanchiment-de-capitaux-financement-du-terrorisme-plusieurs-pays-blacklistes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/linitiative.ca\/International\/blanchiment-de-capitaux-financement-du-terrorisme-plusieurs-pays-blacklistes\/","title":{"rendered":"Blanchiment de capitaux\/Financement du terrorisme: Plusieurs pays \u00abblacklist\u00e9s\u00bb"},"content":{"rendered":"
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Bruxelles a propos\u00e9 d’ajouter plusieurs pays (dont la Tunisie ou encore l\u2019Arabie saoudite\u2026, voir illustration) \u00e0 sa liste noire pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.<\/p>\n

Une initiative aussit\u00f4t regrett\u00e9e par les Etats concern\u00e9s. La proposition devra encore recevoir le feu vert du Parlement europ\u00e9en et des pays de l’Union, dont certains comme la France et le Royaume-Uni ont exprim\u00e9 des r\u00e9serves sur cette nouvelle liste de 23 pays \u00e0 \u00abhaut risque\u00bb.<\/p>\n

Le Maroc n\u2019y figure pas. A la suite de l’inscription sur la liste, \u00ables banques et autres entit\u00e9s relevant du champ d’application des r\u00e8gles de l’UE en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment de capitaux seront tenues d’appliquer des contr\u00f4les renforc\u00e9s (\u00abvigilance\u00bb) pour les op\u00e9rations financi\u00e8res concernant les clients et les \u00e9tablissements financiers provenant de ces pays tiers \u00e0 haut risque. Et ce, afin de mieux d\u00e9tecter les flux de capitaux suspects\u00bb, explique Bruxelles (http:\/\/europa.eu\/<\/a>).<\/p>\n

Sur la base d’une nouvelle m\u00e9thode, qui prend en compte les crit\u00e8res plus stricts fix\u00e9s dans la 5e directive anti-blanchiment en vigueur depuis juillet 2018, la liste a \u00e9t\u00e9 \u00e9tablie \u00e0 la suite d’une analyse approfondie. \u00abNous avons mis en place les normes les plus strictes au monde en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment de capitaux, mais nous devons veiller \u00e0 ce que l’argent sale provenant d’autres pays ne se retrouve pas dans notre syst\u00e8me financier.<\/p>\n

Cet argent est le moteur de la criminalit\u00e9 organis\u00e9e et du terrorisme. J’invite les pays figurant sur la liste \u00e0 rem\u00e9dier rapidement \u00e0 leurs carences. La Commission est dispos\u00e9e \u00e0 collaborer \u00e9troitement avec eux afin de r\u00e9soudre ces probl\u00e8mes dans notre int\u00e9r\u00eat mutuel\u00bb, indique V\u011bra Jourov\u00e1, commissaire pour la justice, les consommateurs et l’\u00e9galit\u00e9 des genres.<\/p>\n

La liste a \u00e9t\u00e9 \u00e9tablie sur la base d’une analyse de 54 pays et territoires prioritaires, qui a \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9e par la Commission en consultation avec les Etats membres et rendue publique le 13 novembre 2018. Pour chaque pays, Bruxelles a \u00e9valu\u00e9 le niveau de menace r\u00e9elle, le cadre juridique et les contr\u00f4les mis en place pour pr\u00e9venir les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ainsi que leur mise en oeuvre effective.<\/p>\n

La Commission a \u00e9galement pris en consid\u00e9ration les travaux du Groupe d’action financi\u00e8re (GAFI), l’instance normative dans ce domaine au niveau international.<\/p>\n

F. Z. T.<\/em><\/p>\n

Auteur: hlafriqi
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