{"id":21058,"date":"2019-03-11T06:45:00","date_gmt":"2019-03-11T10:45:00","guid":{"rendered":"https:\/\/linitiative.ca\/International\/lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-la-liste-genante\/"},"modified":"2019-03-11T06:45:00","modified_gmt":"2019-03-11T10:45:00","slug":"lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-la-liste-genante","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/linitiative.ca\/International\/lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-la-liste-genante\/","title":{"rendered":"Lutte contre le blanchiment de capitaux: La liste g\u00eanante\u2026"},"content":{"rendered":"
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Elle a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e par les 28 membres de l\u2019UE<\/p>\n

Outre Riyad, Bruxelles souhaitait ajouter d\u2019autres pays<\/p>\n<\/div>\n

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\"blanchiment_de_capitaux_069.jpg\"<\/div>\n<\/div>\n

Les 28 membres de l’Union europ\u00e9enne ont enterr\u00e9 une liste noire contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui incluait l’Arabie saoudite. Ce rejet, attendu apr\u00e8s les critiques sur la m\u00e9thodologie employ\u00e9e, constitue un revers pour la Commission europ\u00e9enne.<\/p>\n

Laquelle avait propos\u00e9 le 13 f\u00e9vrier (cf. notre \u00e9dition N\u00b0 5454 du 15\/02\/2019)<\/em><\/strong><\/span><\/a> d’ajouter sept nouveaux pays \u00e0 la liste, portant cette derni\u00e8re \u00e0 un total de 23 pays \u00e0 haut risque (voir illustration). Sur une cinquantaine de pays pass\u00e9s \u00e0 la loupe, la Commission avait conclu que ces derniers pr\u00e9sentaient des \u00abcarences strat\u00e9giques\u00bb.<\/p>\n

Sur la base d’une nouvelle m\u00e9thode, qui prend en compte les crit\u00e8res plus stricts fix\u00e9s dans la 5e directive anti-blanchiment en vigueur depuis juillet 2018, la liste a \u00e9t\u00e9 \u00e9tablie \u00e0 la suite d’une analyse approfondie, a-t-elle fait valoir.<\/p>\n

L\u2019initiative a \u00e9t\u00e9 aussit\u00f4t regrett\u00e9e par les Etats concern\u00e9s. C\u2019est le cas de Riyad qui avait mis en garde sur les cons\u00e9quences d’une telle d\u00e9cision, qui cr\u00e9erait \u00abdes difficult\u00e9s dans le commerce et les flux d’investissement entre le Royaume et l’UE\u2026\u00bb.<\/p>\n

L’ONG Transparency International avait exhort\u00e9 les pays europ\u00e9ens \u00e0 dire \u00abOui\u00bb \u00e0 cette liste. Tout en pointant du doigt de r\u00e9cents scandales de blanchiment, dont celui r\u00e9v\u00e9l\u00e9 par l’association Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Il incluait plusieurs banques europ\u00e9ennes dont l’allemande Commerzbank.<\/p>\n

Le fait de se retrouver sur cette liste ne d\u00e9clenche pas des sanctions. Mais il oblige les banques europ\u00e9ennes \u00e0 appliquer des contr\u00f4les renforc\u00e9s sur les op\u00e9rations financi\u00e8res avec des clients ou des \u00e9tablissements financiers dans ces pays.<\/p>\n

Les Etats-Unis s’\u00e9taient f\u00e9licit\u00e9s de l’abandon de cette liste. L’ambassadeur am\u00e9ricain aupr\u00e8s de l’UE, Gordon Sondland, avait jug\u00e9 \u00abencourageant de voir le bon sens pr\u00e9valoir de la part des Etats membres par rapport au positionnement de la Commission\u00bb.<\/p>\n

Le Groupe d’action financi\u00e8re international (Gafi) s’\u00e9tait quant \u00e0 lui d\u00e9clar\u00e9 tr\u00e8s pr\u00e9occup\u00e9 par la liste noire propos\u00e9e par Bruxelles, insistant sur son propre r\u00f4le central dans ce domaine. L’organisme est charg\u00e9 de coordonner les efforts mondiaux pour assainir le syst\u00e8me financier international, actuellement pr\u00e9sid\u00e9 par les Etats-Unis.<\/p>\n

F. Z. T. avec agences<\/em><\/p>\n

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\"p_28.jpg\"<\/div>\n<\/div>\n

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Auteur: hlafriqi
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