{"id":28082,"date":"2019-04-16T10:05:56","date_gmt":"2019-04-16T14:05:56","guid":{"rendered":"https:\/\/linitiative.ca\/International\/hannibal-lease-assemblee-generale-ordinaire-du-30-avril-2019\/"},"modified":"2019-04-16T10:05:56","modified_gmt":"2019-04-16T14:05:56","slug":"hannibal-lease-assemblee-generale-ordinaire-du-30-avril-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/linitiative.ca\/International\/hannibal-lease-assemblee-generale-ordinaire-du-30-avril-2019\/","title":{"rendered":"HANNIBAL LEASE   Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire du 30 Avril 2019"},"content":{"rendered":"<p>Messieurs les actionnaires d\u2019Hannibal Lease S.A sont convoqu\u00e9s en Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire le Mardi 30 Avril 2019 \u00e0 10 heures, \u00e0 l\u2019Institut Arabe des Chefs d\u2019Entreprises sis aux Berges du Lac 1053 Tunis, \u00e0 l\u2019effet de d\u00e9lib\u00e9rer sur l\u2019ordre du jour suivant :<\/p>\n<p><strong>ORDRE DU JOUR<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Lecture et approbation des rapports du Conseil d\u2019Administration sur la gestion d\u2019Hannibal Lease et sur l\u2019activit\u00e9 du Groupe relatifs \u00e0 l\u2019exercice 2018.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur les Etats Financiers individuels et consolid\u00e9s relatifs \u00e0 l\u2019exercice 2018.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Approbation des Etats Financiers Individuels et Consolid\u00e9s relatifs \u00e0 l\u2019exercice 2018.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Approbation des op\u00e9rations vis\u00e9es aux articles 200 et 475 du Code des Soci\u00e9t\u00e9s Commerciales et \u00e0 l\u2019article 62 de la loi 2016-48 du 11 Juillet 2016 relative aux Banques et aux \u00e9tablissements financiers.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Quitus aux Administrateurs.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Reclassement au compte report \u00e0 nouveau les r\u00e9serves pour r\u00e9investissement constat\u00e9es ant\u00e9rieurement \u00e0 2014.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Affectation du r\u00e9sultat 2018.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Autorisation au Conseil d\u2019Administration d\u2019\u00e9mettre un ou plusieurs Emprunts Obligataires<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ordinaires et\/ou Subordonn\u00e9s en 2019 et en 2020 dans la limite de Cent Cinquante Millions de Dinars (150.000.000 DT), et d\u2019en fixer les conditions et modalit\u00e9s.<\/p>\n<ul>\n<li>D\u00e9signation d\u2019un nouveau Commissaire aux Comptes pour une p\u00e9riode de 3 ans qui s\u2019ach\u00e8ve \u00e0 l\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire statuant sur les Etats Financiers de l\u2019exercice<\/li>\n<\/ul>\n<p>2021.<\/p>\n<ul>\n<li>Fixation des jetons de pr\u00e9sence pour l\u2019exercice 2019.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Fixation de la r\u00e9mun\u00e9ration des membres du Comit\u00e9 d\u2019Audit et du Comit\u00e9 des Risques relatifs \u00e0 l\u2019exercice 2019.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Pouvoir pour formalit\u00e9s.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2019<\/strong><\/p>\n<p><strong>PROJET DE RESOLUTIONS<\/strong><\/p>\n<p><strong>PREMIERE RESOLUTION<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire, apr\u00e8s avoir pris connaissance du Rapport du Conseil d\u2019Administration portant sur la gestion de l\u2019exercice 2018 d\u2019Hannibal Lease et sur l\u2019activit\u00e9 du Groupe ainsi que le Rapport G\u00e9n\u00e9ral des Commissaires aux Comptes sur les Etats Financiers Individuels et les Etats Financiers Consolid\u00e9s, approuve lesdits Etats Financiers Individuels et Consolid\u00e9s arr\u00eat\u00e9s au 31 D\u00e9cembre 2018 tels qu\u2019ils lui ont \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sent\u00e9s ainsi que le Rapport du Conseil d\u2019Administration sur la gestion de l\u2019exercice et sur l\u2019activit\u00e9 du Groupe.<\/p>\n<p>L\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire donne aux Administrateurs de la Soci\u00e9t\u00e9 quitus entier, d\u00e9finitif et sans r\u00e9serve de leur gestion relative \u00e0 l\u2019exercice 2018.<\/p>\n<p><strong>Cette r\u00e9solution mise aux voix est adopt\u00e9e \u00e0 \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026<\/strong><\/p>\n<p><strong>DEUXIEME RESOLUTION<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire, prend acte du rapport sp\u00e9cial des Commissaires aux Comptes relatif aux op\u00e9rations vis\u00e9es \u00e0 l\u2019article 200 et 475 du Code des Soci\u00e9t\u00e9s Commerciales et \u00e0 l\u2019article 62 de la loi 2016-48 du 11 Juillet 2016 relative aux Banques et aux \u00e9tablissements financiers et approuve lesdites conventions.<\/p>\n<p><strong>Cette r\u00e9solution mise aux voix est adopt\u00e9e \u00e0 \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026<\/strong><\/p>\n<p><strong>TROISIEME RESOLUTION<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire d\u00e9cide de reclasser au compte report \u00e0 nouveau les r\u00e9serves pour r\u00e9investissement constat\u00e9es ant\u00e9rieurement \u00e0 2014 pour un montant de 600.000 Dinars, devenues libres au cours de cette ann\u00e9e, distribuable en franchise de retenue \u00e0 la source.<\/p>\n<p><strong>Cette r\u00e9solution mise aux voix est adopt\u00e9e \u00e0 \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026<\/strong><\/p>\n<p><strong>QUATRIEME RESOLUTION<\/strong><\/p>\n<p>Sur proposition du Conseil d\u2019Administration, l\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire d\u00e9cide d\u2019affecter les b\u00e9n\u00e9fices de l\u2019exercice 2018 comme suit :<\/p>\n<table class=\"wp-block-table is-style-stripes\">\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>R\u00e9sultat Net 2018<\/strong><\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<td><strong>4 548 039<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Total report \u00e0 nouveau<\/strong><\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<td><strong>9 199 143<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><em>R\u00e9serves reclass\u00e9es distribuables en franchise de retenue<\/em><\/td>\n<td><em>600 000<\/em><\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><em>Report \u00e0 nouveau distribuable en franchise de retenue \u00e0 la source<\/em><\/td>\n<td><em>75 392<\/em><\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Total report \u00e0 nouveau distribuable en franchise de retenue \u00e0 la source<\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<td>675 392<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Report \u00e0 nouveau distibuable soumis \u00e0 la retenue \u00e0 la source<\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<td>8 523 751<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Total<\/strong><\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<td><strong>13 747 182<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>R\u00e9serves l\u00e9gales 5 %<\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<td>687 359<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>R\u00e9serves pour R\u00e9investissements exon\u00e9r\u00e9s<\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<td>2 000 000<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Solde \u00e0 affecter<\/strong><\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<td><strong>11 059 823<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Dividendes \u00e0 distribuer (soumis \u00e0 la R\/S)<\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<td>2 410 800<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><em>Report \u00e0 nouveau distribuable en franchise de retenue \u00e0 la source<\/em><\/td>\n<td>675 392<\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><em>Report \u00e0 nouveau distribuable sans franchise de retenue \u00e0 la source<\/em><\/td>\n<td>7 973 631<\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Total Report \u00e0 nouveau<\/strong><\/td>\n<td>\u00a0<\/td>\n<td><strong>8 649 023<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Sur proposition du Conseil d\u2019Administration, l\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire d\u00e9cide la mise en distribution d\u2019un dividende de 0,300 Dinars par action \u00e0 la date du \u2026\u2026\u2026\u2026.<\/p>\n<p><strong>Cette r\u00e9solution mise aux voix est adopt\u00e9e \u00e0 \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026<\/strong><\/p>\n<p><strong>CINQUIEME RESOLUTION<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire autorise l\u2019\u00e9mission par HANNIBAL LEASE d\u2019un ou de plusieurs Emprunts Obligataires Ordinaires et\/ou Subordonn\u00e9s dans la limite d\u2019un montant de Cent Cinquante Millions de Dinars (150.000.000 DT) sur 2019 et 2020 et donne pouvoir au Conseil d\u2019Administration pour en fixer les montants successifs, les modalit\u00e9s et les conditions.<\/p>\n<p><strong>Cette r\u00e9solution mise aux voix est adopt\u00e9e \u00e0 \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026<\/strong><\/p>\n<p><strong>SIXIEME RESOLUTION<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire d\u00e9signe le cabinet Delta Consult repr\u00e9sent\u00e9 par Monsieur Said MALLEK en tant que Commissaire aux Comptes et ce pour une p\u00e9riode de 3 ans qui s\u2019ach\u00e8ve \u00e0 l\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire statuant sur les Etats Financiers de l\u2019exercice 2021.<\/p>\n<p>Le Cabinet repr\u00e9sent\u00e9 \u00e0 l\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire par Monsieur Said MALLEK d\u00e9clare accepter les fonctions qui viennent de lui \u00eatre conf\u00e9r\u00e9es et d\u00e9clare en outre, qu\u2019elles n\u2019entrent dans aucune des incompatibilit\u00e9s pr\u00e9vues par la loi.<\/p>\n<p><strong>Cette r\u00e9solution mise aux voix est adopt\u00e9e \u00e0 \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026<\/strong><\/p>\n<p><strong>SEPTIEME RESOLUTION<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire d\u00e9cide d\u2019allouer au Conseil d\u2019Administration \u00e0 titre de jetons de pr\u00e9sence pour l\u2019exercice 2019 un montant net de 90.000 Dinars.<\/p>\n<p><strong>Cette r\u00e9solution mise aux voix est adopt\u00e9e \u00e0 \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026<\/strong><strong><br \/><\/strong><\/p>\n<p><strong>HUITIEME RESOLUTION<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire fixe la r\u00e9mun\u00e9ration des membres du Comit\u00e9 d\u2019Audit et les membres du Comit\u00e9 des Risques pour l\u2019exercice 2019 \u00e0 un montant global net de 20.000 Dinars par Comit\u00e9.<\/p>\n<p><strong>Cette r\u00e9solution mise aux voix est adopt\u00e9e \u00e0 \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.<\/strong><\/p>\n<p><strong>NEUVIEME RESOLUTION<\/strong><\/p>\n<p>Pour l\u2019accomplissement des formalit\u00e9s de d\u00e9p\u00f4t, de publications l\u00e9gales et autres, tous pouvoirs sont donn\u00e9s au porteur d\u2019une copie du proc\u00e8s-verbal de la pr\u00e9sente Assembl\u00e9e.<\/p>\n<p><strong>Cette r\u00e9solution mise aux voix est adopt\u00e9e \u00e0 \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.<\/strong><\/p>\n<p class=\"dpsp-share-text\">Partager c&rsquo;est aimer!<\/p>\n<div class=\"wp-post-author-wrap wp-post-author-shortcode left\">\n<h3 class=\"awpa-title\"\/>\n<div class=\"wp-post-author\">\n<div class=\"awpa-img awpa-author-block square\"><a href=\"http:\/\/lexpertjournal.net\/fr\/author\/expert\/\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" alt=\"\" src=\"http:\/\/2.gravatar.com\/avatar\/56d99be2a6f97af88ccb49fada637fcd?s=150&#038;d=mm&#038;r=g\" 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