Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire du 26 avril 2019<\/strong><\/p>\n Premi\u00e8re R\u00e9solution<\/strong><\/p>\n Apr\u00e8s avoir entendu lecture des rapports du Conseil de Surveillance et du Directoire sur l\u2019exercice 2018 et lecture des rapports G\u00e9n\u00e9ral et Sp\u00e9cial des Commissaires aux Comptes relatifs \u00e0 l\u2019exercice 2018, l\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire approuve les rapports du Conseil de Surveillance et du Directoire, ainsi que les \u00e9tats financiers arr\u00eat\u00e9s au 31 d\u00e9cembre 2018 tels qu\u2019ils lui ont \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sent\u00e9s. L\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire donne en cons\u00e9quence, quitus entier et d\u00e9finitif au Directoire et au Conseil de Surveillance pour la gestion de l\u2019exercice clos au 31 d\u00e9cembre 2018. Cette r\u00e9solution, mise aux voix, est adopt\u00e9e \u2026.<\/p>\n Deuxi\u00e8me R\u00e9solution<\/strong><\/p>\n L\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire, apr\u00e8s avoir entendu le rapport sp\u00e9cial des Commissaires aux Comptes, \u00e9tabli conform\u00e9ment aux dispositions de l\u2019article 200 et suivants et l\u2019article 475 du code des soci\u00e9t\u00e9s commerciales et des articles 43 et 62 de la loi 2016-48 approuve les conventions telles qu\u2019elles lui ont \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sent\u00e9es. Cette r\u00e9solution, mise aux voix, est adopt\u00e9e \u2026.<\/p>\n Troisi\u00e8me R\u00e9solution<\/strong><\/p>\n L\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire, apr\u00e8s avoir entendu le rapport des Commissaires aux Comptes approuve les \u00e9tats financiers consolid\u00e9s du groupe Amen Bank arr\u00eat\u00e9s au 31 d\u00e9cembre 2018. Cette r\u00e9solution, mise aux voix, est adopt\u00e9e \u2026.<\/p>\n Quatri\u00e8me R\u00e9solution<\/strong><\/p>\n L\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire d\u00e9cide d\u2019affecter le b\u00e9n\u00e9fice de l\u2019exercice 2018 comme suit :<\/p>\n L\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire d\u00e9cide de fixer la date du paiement des dividendes pour le \u2026\u2026. Cette r\u00e9solution, mise aux voix, est adopt\u00e9e \u2026.<\/p>\n Cinqui\u00e8me R\u00e9solution<\/strong><\/p>\n L\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire autorise l\u2019\u00e9mission d\u2019emprunts sous forme obligataire ou autres pour un montant ne d\u00e9passant pas les 300 millions de dinars. Elle d\u00e9l\u00e8gue au Directoire les pouvoirs n\u00e9cessaires pour fixer les montants successifs, les modalit\u00e9s pratiques et les conditions des \u00e9missions pr\u00e9cit\u00e9es. Cette autorisation est valable jusqu\u2019\u00e0 la date de tenue de l\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire statuant sur l\u2019exercice 2019. Cette r\u00e9solution, mise aux voix, est adopt\u00e9e \u2026.<\/p>\n Sixi\u00e8me R\u00e9solution<\/strong><\/p>\n L\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire fixe le montant des jetons de pr\u00e9sence au titre de l\u2019ann\u00e9e 2019, \u00e0 deux cent vingt mille dinars (220.000 dinars). Cette r\u00e9solution, mise aux voix, est adopt\u00e9e \u2026.<\/p>\n Septi\u00e8me R\u00e9solution<\/strong><\/p>\n L\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire fixe la r\u00e9mun\u00e9ration en jetons de pr\u00e9sence des membres des diff\u00e9rents comit\u00e9s au titre de l\u2019ann\u00e9e 2019, \u00e0 un montant global de cent mille dinars (100.000 dinars). Cette r\u00e9solution, mise aux voix, est adopt\u00e9e \u2026.<\/p>\n Huiti\u00e8me R\u00e9solution<\/strong><\/p>\n Conform\u00e9ment aux dispositions de l\u2019article 243 du Code des Soci\u00e9t\u00e9s Commerciales et de l\u2019article 20 des statuts, l\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire ratifie la nomination de Madame Salma Babbou en tant que membre du Conseil de Surveillance de la banque, et de Monsieur Rachid Tmar en tant que membre ind\u00e9pendant du Conseil de Surveillance de la banque pour un mandat expirant \u00e0 la date de l\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire qui aura \u00e0 statuer sur l\u2019exercice 2020. Cette r\u00e9solution, mise aux voix, est adopt\u00e9e\u2026<\/p>\n Neuvi\u00e8me R\u00e9solution<\/strong><\/p>\n Le mandat des commissaires aux Comptes, le cabinet FMBZ \u2013 KPMG Tunisie, repr\u00e9sent\u00e9 par Monsieur Moncef Boussannouga-Zammouri venant \u00e0 expiration, l\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire d\u00e9cide de renouveler son mandat pour une dur\u00e9e de trois ann\u00e9es aux m\u00eames conditions. Ce mandat prendra fin lors de l\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale statuant sur l\u2019exercice 2021. Cette r\u00e9solution, mise aux voix, est adopt\u00e9e \u2026<\/p>\n Dixi\u00e8me R\u00e9solution<\/strong><\/p>\n L\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire prend acte des fonctions de responsabilit\u00e9 occup\u00e9es par le Pr\u00e9sident et les membres du Conseil de Surveillance, ainsi que le Pr\u00e9sident et les membres du Directoire, dans d\u2019autres soci\u00e9t\u00e9s en tant que g\u00e9rant, Administrateur, Pr\u00e9sident Directeur G\u00e9n\u00e9ral, Directeur G\u00e9n\u00e9ral, membre de Directoire ou de conseil de Surveillance et ce, en application des dispositions des articles 233 et 241 nouveaux du code des soci\u00e9t\u00e9s commerciales. Cette r\u00e9solution, mise aux voix, est adopt\u00e9e \u2026.<\/p>\n Onzi\u00e8me R\u00e9solution<\/strong><\/p>\n L\u2019Assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale Ordinaire conf\u00e8re au Pr\u00e9sident du Directoire ou \u00e0 toute personne que celui-ci d\u00e9signera, tous pouvoirs pour effectuer tous d\u00e9p\u00f4ts et remplir toutes formalit\u00e9s de publications l\u00e9gales ou autres. Cette r\u00e9solution, mise aux voix, est adopt\u00e9e \u2026.<\/p>\n![\"\"](\"http:\/\/lexpertjournal.net\/fr\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2019\/04\/Capturejjkj.png\")
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