![\"\"](\"http:\/\/lexpertjournal.net\/fr\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2019\/04\/Capturehhjj.png\")
<\/p>\nPremi\u00e8re r\u00e9solution:<\/p>\n
L\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire, apr\u00e8s avoir entendu lecture du rapport de gestion du Conseil d\u2019Administration et du rapport g\u00e9n\u00e9ral des commissaires aux comptes relatif \u00e0 l\u2019exercice 2018, tels qu\u2019ils sont pr\u00e9sent\u00e9s, approuve le rapport de gestion, les \u00e9tats financiers de l\u2019exercice 2018, et donne aux membres du Conseil d\u2019Administration quitus entier et sans r\u00e9serve de leur gestion. Cette r\u00e9solution est adopt\u00e9e \u00e0 l\u2019unanimit\u00e9.<\/p>\n
Deuxi\u00e8me r\u00e9solution :<\/p>\n
L\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire, apr\u00e8s avoir entendu lecture du rapport sp\u00e9cial des commissaires aux comptes et en application des articles 200 & suivants et de l\u2019article 475 du Code des Soci\u00e9t\u00e9s Commerciales, approuve les op\u00e9rations et les conventions autoris\u00e9es par le Conseil d\u2019Administration et mentionn\u00e9es dans ce rapport. Cette r\u00e9solution est adopt\u00e9e \u00e0 l\u2019unanimit\u00e9.<\/p>\n
Troisi\u00e8me r\u00e9solution :<\/p>\n
Conform\u00e9ment \u00e0 la proposition du Conseil d\u2019Administration, l\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire d\u00e9cide d\u2019affecter le b\u00e9n\u00e9fice net de l\u2019exercice 2018 de 16.318.785,150 dinars, ainsi que le report \u00e0 nouveau, comme suit :<\/p>\n
<\/p>\n
Cette affectation se traduit par la distribution d\u2019un dividende de 1,800 dinars par action de nominal 5 dinars. Les dividendes seront mis en paiement le 29 Avril 2019 et seront soumis \u00e0 la retenue \u00e0 la source conform\u00e9ment \u00e0 la r\u00e8glementation en vigueur. Cette r\u00e9solution est adopt\u00e9e \u00e0 l\u2019unanimit\u00e9.<\/p>\n
Quatri\u00e8me r\u00e9solution :<\/p>\n
Des r\u00e9serves \u00e0 r\u00e9gime sp\u00e9cial pour r\u00e9investissements exon\u00e9r\u00e9s, constitu\u00e9es successivement pendant les exercices 2008 \u00e0 2012, pour un montant total de 11.919.000,000 D. sont devenues fiscalement libres et de ce fait disponibles. L\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire d\u00e9cide d\u2019affecter un montant de 1.795.000,000 D. en r\u00e9serves facultatives et ratifie l\u2019affectation du montant de 10.124.000,000 D. affect\u00e9 en r\u00e9serves facultatives en 2017. Cette r\u00e9solution est adopt\u00e9e \u00e0 l\u2019unanimit\u00e9.<\/p>\n
Cinqui\u00e8me r\u00e9solution :<\/p>\n
L\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire d\u00e9cide de fixer le montant des jetons de pr\u00e9sence allou\u00e9s aux administrateurs, pour l\u2019exercice 2018, \u00e0 cent mille dinars (100 000 D). Ce montant est mis \u00e0 la disposition du Conseil d\u2019Administration qui en fixera la r\u00e9partition entre ses membres. L\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire d\u00e9cide, en outre, d\u2019allouer : \uf0b7 Un montant de quinze mille dinars (15 000D) en r\u00e9mun\u00e9ration des membres du Comit\u00e9 Permanent d\u2019Audit. \uf0b7 Un montant de quinze mille dinars (15 000D) en r\u00e9mun\u00e9ration des membres du Comit\u00e9 de Risques. Cette r\u00e9solution est adopt\u00e9e \u00e0 l\u2019unanimit\u00e9.<\/p>\n
Sixi\u00e8me r\u00e9solution :<\/p>\n
L\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire renouvelle, pour une dur\u00e9e de 3 ans, le mandat de l\u2019Administrateur M. Ahmed KAMMOUN. Ce mandat arrivera \u00e0 expiration \u00e0 l\u2019issue de l\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire qui aura \u00e0 statuer sur les comptes de l\u2019exercice 2021. Cette r\u00e9solution est adopt\u00e9e \u00e0 l\u2019unanimit\u00e9.<\/p>\n
Septi\u00e8me r\u00e9solution :<\/p>\n
L\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire d\u00e9cide de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes La G\u00e9n\u00e9rale d\u2019Audit & Conseil \u00ab GAC \u00bb repr\u00e9sent\u00e9e par Madame Selma LANGAR, pour une p\u00e9riode de (3) ans expirant \u00e0 l\u2019issue de l\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire qui aura \u00e0 statuer sur les comptes de l\u2019exercice 2021. Cette r\u00e9solution est adopt\u00e9e \u00e0 l\u2019unanimit\u00e9.<\/p>\n
Huiti\u00e8me r\u00e9solution :<\/p>\n
L\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire conf\u00e8re tous les pouvoirs au repr\u00e9sentant l\u00e9gal de la Soci\u00e9t\u00e9 ou \u00e0 son mandataire pour effectuer les d\u00e9p\u00f4ts et publications pr\u00e9vus par la loi. Cette r\u00e9solution est adopt\u00e9e \u00e0 l\u2019unanimit\u00e9.<\/p>\n
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