![\"\"](\"http:\/\/lexpertjournal.net\/fr\/wp-content\/uploads\/sites\/2\/2019\/04\/Capture-2.png\")
<\/p>\n1- Lecture du rapport de gestion et du rapport de gestion consolid\u00e9 du Conseil d\u2019Administration relatifs \u00e0 l\u2019exercice clos le 31\/12\/2018 ;<\/p>\n
2- Lecture du rapport g\u00e9n\u00e9ral des Co-commissaires aux comptes relatif aux \u00e9tats financiers individuels et aux \u00e9tats financiers consolid\u00e9s arr\u00eat\u00e9s au 31\/12\/2018 et du rapport sp\u00e9cial des Co-commissaires aux comptes sur les conventions r\u00e9glement\u00e9es conclues au cours de l\u2019exercice clos le 31\/12\/2018 ;<\/p>\n
3- Approbation du rapport de gestion et du rapport de gestion consolid\u00e9 du Conseil d\u2019Administration, des \u00e9tats financiers individuels et des \u00e9tats financiers consolid\u00e9s relatifs \u00e0 l\u2019exercice clos le 31\/12\/2018 et des conventions r\u00e9glement\u00e9es conclues au cours de l\u2019exercice clos 31\/12\/2018 ;<\/p>\n
4- Quitus aux administrateurs ;<\/p>\n
5- Affectation du r\u00e9sultat de l\u2019exercice clos le 31\/12\/2018 ;<\/p>\n
6- Approbation des montants des jetons de pr\u00e9sence<\/p>\n
; 7- Nomination du deuxi\u00e8me commissaire aux comptes pour les exercices 2019, 2020 et 2021 ;<\/p>\n
8- Pouvoirs en vue des formalit\u00e9s. Le Conseil d\u2019Administration Projet de R\u00e9solutions de l\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire d\u2019Attijari bank du 26\/04\/2019 Statuant sur l\u2019exercice clos au 31 D\u00e9cembre 2018<\/p>\n
PREMIERE RESOLUTION<\/p>\n
L\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire, apr\u00e8s avoir entendu la lecture du rapport de gestion et du rapport de gestion consolid\u00e9 du Conseil d\u2019Administration relatifs \u00e0 l\u2019exercice clos le 31 d\u00e9cembre2018, approuve lesdits rapports tels qu\u2019ils ont \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sent\u00e9s. Cette r\u00e9solution, mise en vote, est adopt\u00e9e \u00e0 \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.. .<\/p>\n
DEUXIEME RESOLUTION<\/p>\n
L\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire, apr\u00e8s avoir entendu la lecture du rapport g\u00e9n\u00e9ral des Cocommissaires aux comptes relatif aux \u00e9tats financiers individuels et aux \u00e9tats financiers consolid\u00e9s arr\u00eat\u00e9s au 31\/12\/2018 et du rapport sp\u00e9cial des Co-commissaires aux comptes sur les conventions r\u00e9glement\u00e9es conclues au cours de l\u2019exercice 2018, approuve les dits rapports tels qu\u2019ils ont \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sent\u00e9s. Cette r\u00e9solution, mise en vote, est adopt\u00e9e \u00e0 \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.. .<\/p>\n
TROISIEME RESOLUTION<\/p>\n
L\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire, apr\u00e8s examen des \u00e9tats financiers individuels et consolid\u00e9s relatifs \u00e0 l\u2019exercice clos le 31\/12\/2018, et apr\u00e8s lecture des rapports des Co-commissaires aux comptes, approuve les dits \u00e9tats financiers individuels ainsi que les \u00e9tats financiers consolid\u00e9s. Cette r\u00e9solution, mise en vote, est adopt\u00e9e \u00e0 \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.. .<\/p>\n
QUATRIEME RESOLUTION<\/p>\n
L\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire, d\u00e9cide de donner quitus entier, d\u00e9finitif et sans r\u00e9serves aux administrateurs au titre de leur gestion de l\u2019exercice 2018. Cette r\u00e9solution, mise en vote, est adopt\u00e9e \u00e0 \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.. .<\/p>\n
CINQUIEME RESOLUTION<\/p>\n
L\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire, prend acte du r\u00e9sultat b\u00e9n\u00e9ficiaire, d\u00e9gag\u00e9 au titre de l\u2019exercice 2018 \u00e0 hauteur de 144 930 891 dinars, et d\u00e9cide de l\u2019affecter comme suit :<\/p>\n
<\/p>\n
L\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire fixe ainsi le montant des dividendes \u00e0 2,200 dinars par action et d\u00e9l\u00e8gue au conseil d\u2019administration les modalit\u00e9s et la date exacte du paiement des dividendes. Cette r\u00e9solution, mise en vote, est adopt\u00e9e \u00e0 \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.. .<\/p>\n
SIXIEME RESOLUTION<\/p>\n
L\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire sur proposition du Conseil d\u2019Administration, fixe la somme annuelle brute et globale de 150 mille Dinars (cent cinquante mille dinars) \u00e0 titre des jetons de pr\u00e9sence pour l\u2019exercice 2018. Les membres des comit\u00e9s r\u00e8glementaires percevront en outre une somme annuelle brute et globale de 100 Mille Dinars (cent mille dinars) en r\u00e9mun\u00e9ration de leurs travaux au sein des r\u00e9unions desdits comit\u00e9s au cours de l\u2019exercice 2018. Cette r\u00e9solution, mise en vote, est adopt\u00e9e \u00e0 \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.. .<\/p>\n
SEPTIEME RESOLUTION<\/p>\n
L\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire, apr\u00e8s avoir \u00e9t\u00e9 inform\u00e9e de la fin du mandat du co- commissaire aux comptes, le cabinet MTBF Price Waterhouse Coopers, et compte tenu de la proposition du conseil d\u2019administration, d\u00e9cide de nommer le cabinet \u00ab MS Louzir Membre du r\u00e9seau Deloitte Touche Tohmatsu \u00bb, repr\u00e9sent\u00e9 par M. Mohamed Louzir en tant que Co-commissaire aux comptes pour une dur\u00e9e de trois (03) ans pour les exercices 2019,2020 et 2021. Cette r\u00e9solution, mise en vote, est adopt\u00e9e \u00e0 \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.. .<\/p>\n
HUITIEME RESOLUTION<\/p>\n
L\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire, donne pouvoir au porteur d\u2019un original, d\u2019une copie ou d\u2019un extrait du pr\u00e9sent proc\u00e8s-verbal pour effectuer partout o\u00f9 besoin sera, tous d\u00e9p\u00f4ts, publications et autres formalit\u00e9s pr\u00e9vues par la loi. Cette r\u00e9solution, mise en vote, est adopt\u00e9e \u00e0 \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..<\/p>\n
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