{"id":30941,"date":"2019-04-29T10:06:59","date_gmt":"2019-04-29T14:06:59","guid":{"rendered":"https:\/\/linitiative.ca\/International\/unimed\/"},"modified":"2019-04-29T10:06:59","modified_gmt":"2019-04-29T14:06:59","slug":"unimed","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/linitiative.ca\/International\/unimed\/","title":{"rendered":"Unimed"},"content":{"rendered":"

Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire du 24\/06\/2019 Ordre du jour<\/em><\/strong><\/p>\n

\uf0b7 Lecture et approbation du rapport du conseil d\u2019administration relatif \u00e0 la gestion de l\u2019exercice 2018 et quitus aux administrateurs.<\/p>\n

\uf0b7 Lecture des rapports, g\u00e9n\u00e9ral et sp\u00e9cial du commissaire aux comptes, approbation des \u00e9tats financiers de l\u2019exercice 2018 ainsi que des op\u00e9rations constituant des conventions r\u00e8glement\u00e9es,<\/p>\n

\uf0b7 Affectation des r\u00e9sultats.<\/p>\n

\uf0b7 Distribution des dividendes.<\/p>\n

\uf0b7 Renouvellement des mandats des administrateurs<\/p>\n

\uf0b7 Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes<\/p>\n

\uf0b7 Pouvoirs pour formalit\u00e9s.<\/p>\n

\uf0b7 Questions diverses.<\/p>\n

Texte des r\u00e9solutions \u00e0 voter lors de l\u2019assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale Ordinaire du 24\/06\/2019<\/em><\/strong><\/p>\n

Premi\u00e8re r\u00e9solution :<\/p>\n

Lecture et approbation du rapport du conseil d\u2019administration relatif \u00e0 la gestion de l\u2019exercice 2018, et quitus aux administrateurs. L\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale, apr\u00e8s avoir entendu lecture du rapport du Conseil d\u2019Administration relatif \u00e0 la gestion de l\u2019exercice 2018, approuve ce rapport dans son int\u00e9gralit\u00e9 et donne en cons\u00e9quence quitus entier, d\u00e9finitif et sans r\u00e9serve aux membres du conseil d\u2019administration de leur gestion durant l\u2019exercice 2018.<\/p>\n

2 \u00e8me r\u00e9solution :<\/p>\n

Lecture des rapports, g\u00e9n\u00e9ral et sp\u00e9cial du commissaire aux comptes, et approbation des \u00e9tats financiers de l\u2019exercice 2018, ainsi que des op\u00e9rations constituant des conventions r\u00e9glement\u00e9es. L\u2019Assembl\u00e9e G\u00e9n\u00e9rale, apr\u00e8s avoir entendu lecture des rapports, g\u00e9n\u00e9ral et sp\u00e9cial, du commissaire aux comptes sur l\u2019exercice 2018, approuve, dans leur int\u00e9gralit\u00e9, les \u00e9tats financiers dudit exercice, ainsi que les op\u00e9rations constituant les conventions r\u00e8glement\u00e9es.<\/p>\n

3 \u00e8me r\u00e9solution :<\/p>\n

Affectation des r\u00e9sultats. Apr\u00e8s lecture du rapport du conseil d\u2019administration \u00e0 l\u2019assembl\u00e9e et du rapport g\u00e9n\u00e9ral du commissaire aux comptes et apr\u00e8s avoir constat\u00e9 les \u00e9tats financiers de l\u2019exercice 2018, les membres de l\u2019assembl\u00e9e d\u00e9cident d\u2019affecter le r\u00e9sultat b\u00e9n\u00e9ficiaire de l\u2019exercice 2018 comme suit :<\/p>\n

R\u00e9sultat net comptable de l\u2019exercice 2018 : 18 359 678 dinars<\/p>\n

R\u00e9sultats report\u00e9s ant\u00e9rieurs :<\/p>\n

0 dinars Total \u00e0 affecter : 18 359 678 dinars<\/p>\n

R\u00e9serves L\u00e9gales : 0 dinars Distribution de Dividendes 11 040 000 dinars R\u00e9serves ordinaires 7 319 678 dinars R\u00e9sultats report\u00e9s de l\u2019exercice 2017 : 0 dinars Suite \u00e0 cette affectation le montant des r\u00e9serves ordinaires passe de 29 994 082 dinars \u00e0 37 313 760 dinars.<\/p>\n

4 \u00e8me r\u00e9solution :<\/p>\n

Distribution des dividendes L\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale d\u00e9cide de distribuer des dividendes d\u2019un montant de 11 040 000 dinars \u00e0 pr\u00e9lever sur le r\u00e9sultat b\u00e9n\u00e9ficiaire de 2018.<\/p>\n

L\u2019assembl\u00e9e d\u00e9cide \u00e9galement la mise en paiement de ces dividendes au plus tard le 22\/08\/2019. Dividendes par action = 0,345 dinars 5 \u00e8me r\u00e9solution :<\/p>\n

Renouvellement des mandats des administrateurs L\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale constate que les mandats des membres du conseil d\u2019administration \u2013 \u00e0 savoir :<\/p>\n

Mr Ridha Charfeddine, Mr Lotfi Charfeddine, Mr Slah Ben Turkia, Mme Ines Jaafoura et le CTKDviennent \u00e0 expiration \u00e0 l\u2019issue de cette assembl\u00e9e. L\u2019assembl\u00e9e d\u00e9cide de renouveler les mandats de Mr Ridha Charfeddine, Mr Lotfi Charfeddine, Mr Slah Ben Turkia, Mme Ines Jaafoura et le CTKD. Leurs mandats prendront fin lors de la r\u00e9union de l\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l\u2019exercice 2021.<\/p>\n

Les administrateurs sus- nomm\u00e9s, apr\u00e8s avoir accept\u00e9 les fonctions qui viennent de leurs \u00eatres conf\u00e9r\u00e9s, d\u00e9clarent qu\u2019ils ne sont frapp\u00e9s d\u2019aucune mesure susceptible de leur interdire d\u2019exercer les fonctions d\u2019administrateurs de la soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n

6 \u00e8me r\u00e9solution :<\/p>\n

Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes L\u2019assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale constate que le mandat du commissaire aux comptes vient \u00e0 expiration \u00e0 l\u2019issue de cette assembl\u00e9e. Elle d\u00e9cide de renouveler le mandat de la soci\u00e9t\u00e9 \u00ab CAF \u00bb \u2013 membre du r\u00e9seau international \u00ab PricewaterhouseCoopers \u00bb \u2013 en qualit\u00e9 de commissaire aux comptes pour les exercices de 2019, 2020 et 2021.<\/p>\n

7 \u00e8me r\u00e9solution :<\/p>\n

Pouvoirs pour formalit\u00e9s L\u2019assembl\u00e9e d\u00e9cide unanimement de donner au porteur de tous extraits ou copies du pr\u00e9sent proc\u00e8sverbal, tous pouvoirs \u00e0 l\u2019effet d\u2019accomplir les formalit\u00e9s l\u00e9gales.<\/p>\n

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Auteur: L’expert
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