La lutte contre le blanchiment d\u2019argent et le financement du terrorisme est devenue une pr\u00e9occupation mondiale, avec la mont\u00e9e de l\u2019int\u00e9grisme islamiste et l\u2019argent que ses partisans sont en train de r\u00e9colter gr\u00e2ce au banditisme et aux financements occultes. Certaines entreprises financi\u00e8res tunisiennes commencent \u00e0 se mettre au niveau des standards internationaux.<\/p>\n
La soci\u00e9t\u00e9 \u00ab GAT assurance \u00bb et sa filiale \u00ab Gat VIE \u00bb, ainsi que l\u2019Union internationale des banques (UIB), viennent d\u2019obtenir les premiers certificats de conformit\u00e9 au standard \u00ab AML 30000 \u00bb d\u00e9di\u00e9s \u00e0 la lutte contre le blanchiment d\u2019argent et le financement du terrorisme.<\/p>\n
Ces certificats ont \u00e9t\u00e9 accord\u00e9s par l\u2019organisme de certification \u00bb Maghreb Corporate \u00ab , au cours d\u2019une c\u00e9r\u00e9monie tenue, hier \u00e0 Tunis, en pr\u00e9sence de repr\u00e9sentants du gouvernement, de l\u2019Union Europ\u00e9enne et du march\u00e9 financier, ainsi que des experts comptables.<\/p>\n
AML, lanc\u00e9 en septembre 2018 \u00e0 la bourse de Paris, a officiellement pris l\u2019appellation AML 30000 (anti-money laundering -index 30000), devenant le standard unique dans lala lutte contre le blanchiment d\u2019argent et le financement du terrorisme.<\/p>\n
Samir Brahimi, expert en blanchiment d\u2019argent et secr\u00e9taire g\u00e9n\u00e9ral du CIPED (Centre international de prospective et d\u2019\u00e9tudes sur le d\u00e9veloppement) a soulign\u00e9 que \u00ab C\u2019est un r\u00e9f\u00e9rentiel constitu\u00e9 d\u2019une s\u00e9rie de crit\u00e8res qui permettent d\u2019\u00e9valuer la conformit\u00e9 et l\u2019effectivit\u00e9 des dispositifs de lutte contre le blanchiment d\u2019argent et le financement du terrorisme, en vue d\u2019une \u00e9ventuelle certification \u00ab , a indiqu\u00e9 le responsable.<\/p>\n
Il a expliqu\u00e9 que la norme s\u2019adresse aux banques, aux \u00e9tablissements financiers, compagnies d\u2019assurance et de r\u00e9assurance, soci\u00e9t\u00e9s op\u00e9rant sur le march\u00e9 boursier, les professions de droit (avocats) et du chiffre (experts comptables), agents immobiliers, \u00e9tablissements de jeux de hasard et les marchands de m\u00e9taux.<\/p>\n
L\u2019int\u00e9r\u00eat de la certification est de promouvoir l\u2019adh\u00e9sion volontaire \u00e0 ce dispositif qui a pour principal objectif de lutter contre les d\u00e9lits de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.<\/p>\n
L\u2019experts a mis l\u2019accent sur l\u2019importance des exigences adopt\u00e9es dans le cadre de ce dispositif qui cible la mise en place de politiques, de programmes et des proc\u00e9dures de contr\u00f4le qui aident \u00e0 pr\u00e9venir, d\u00e9tecter et d\u00e9clarer les soup\u00e7ons de blanchiment d\u2019argent.<\/p>\n
Faycal Derbal, conseiller \u00e9conomique du chef du gouvernement, a indiqu\u00e9 que cette initiative traduit une grande volont\u00e9 visant \u00e0 soutenir les actions mises en place par le gouvernement tunisien en mati\u00e8re de lutte contre le terrorisme.<\/p>\n
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