Lors d\u2019une c\u00e9r\u00e9monie sous le haut patronage du Chef du Gouvernement et avec le soutien de l\u2019Union europ\u00e9enne, l\u2019Union Internationale de Banques (UIB) a remport\u00e9, ce lundi 29 avril 2019, le certificat AML 30000 qui est la premi\u00e8re norme certifiable en mati\u00e8re de lutte contre le terrorisme et le blanchiment d\u2019argent.<\/p>\n
C\u2019est en en pr\u00e9sence d\u2019experts internationaux issus des m\u00e9tiers de la certification et de la lutte contre le blanchiment d\u2019argent et le financement du terrorisme, que l\u2019UIB s\u2019est vu d\u00e9cern\u00e9 le premier certificat de conformit\u00e9 en Tunisie au Standard AML 30000 pour \u00ab Anti-Money Laundering \u2013 Index 30000 \u00bb.<\/p>\n
L\u2019UIB s\u2019est ainsi rapidement inscrite dans une d\u00e9marche volontariste en impliquant ses meilleures comp\u00e9tences et en sollicitant des experts de renom international, en mati\u00e8re LBA\/FT, afin d\u2019apporter une r\u00e9ponse concr\u00e8te au combat men\u00e9 contre le blanchiment d\u2019argent et le financement du terrorisme.
Cette d\u00e9marche s\u2019est inscrite, au lendemain du classement de la Tunisie sur la liste du Groupe d\u2019Action Financi\u00e8re (GAFI) des pays dont le dispositif LBA\/FT pr\u00e9sente des d\u00e9ficiences strat\u00e9giques et\u00a0 la production soutenue de nouvelles normes sur le plan national pour parfaire le cadre l\u00e9gal et r\u00e9glementaire en la mati\u00e8re.<\/p>\n
Consciente des \u00e9volutions majeures en mati\u00e8re de conformit\u00e9 sur le plan des r\u00e9glementations, l\u2019UIB a renforc\u00e9 ses dispositifs. Les programmes de formation de l\u2019UIB s’inspirent des bonnes pratiques avec un souci constant de former des collaboratrices et des collaborateurs capables de ma\u00eetriser par eux-m\u00eames les probl\u00e9matiques de la conformit\u00e9 et de la s\u00e9curit\u00e9 financi\u00e8re. Face \u00e0 la mont\u00e9e des risques, la motivation de l\u2019UIB est de s\u2019appuyer sur ses bases et acquis pour continuer \u00e0 renforcer sa culture de lutte contre la corruption, l’\u00e9vasion fiscale, le blanchiment d’argent et le terrorisme.<\/p>\n
Au terme de la mission d\u2019\u00e9valuation men\u00e9e par l\u2019Organisme de Certification \u00ab Maghreb Corporate \u00bb, affili\u00e9 \u00e0 \u00ab IWK Corporate \u00bb, les inspecteurs ont pu conclure positivement sur l\u2019exhaustivit\u00e9 et la pertinence du dispositif LAB\/FT au sein de l\u2019UIB. En effet, le contr\u00f4le, l\u2019optimisation et le traitement des alertes est un projet conduit par la Direction Conformit\u00e9 de l\u2019UIB avec l\u2019appui de la structure groupe Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale et suivi au plus haut niveau par la gouvernance de l\u2019UIB.<\/p>\n
A propos de la norme AML 30000<\/strong><\/p>\n La norme AML 30000 est port\u00e9e par un collectif d\u2019experts internationaux sp\u00e9cialistes des questions de lutte contre le blanchiment d\u2019argent et le financement du terroriste. Les cahiers des charges du r\u00e9f\u00e9rentiel ont \u00e9t\u00e9 \u00e9labor\u00e9s sur la base de l\u2019ensemble des exigences reconnues \u00e0 l\u2019\u00e9chelle universelle en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d\u2019argent et de financement du terrorisme, puis d\u00e9clin\u00e9s par secteur, pour couvrir l\u2019ensemble des institutions financi\u00e8res et certaines entreprises et professions non-financi\u00e8res (professions du droit et du chiffre, agences immobili\u00e8res, n\u00e9gociants de m\u00e9taux ou d\u2019objets pr\u00e9cieux, etc.). La norme AML 30000 a une port\u00e9e universelle; ses pr\u00e9requis sont identiques d\u2019un pays \u00e0 un autre, sans distinction comme le pr\u00e9voit la r\u00e9glementation internationale des certifications des syst\u00e8mes de management.<\/p>\n Le standard AML 30000 certifie la conformit\u00e9 technique des dispositifs LBA\/FT mis en place par les personnes assujetties et leur efficacit\u00e9.<\/p>\n