{"id":99397,"date":"2020-09-20T13:49:25","date_gmt":"2020-09-20T17:49:25","guid":{"rendered":"https:\/\/linitiative.ca\/International\/le-tresor-americain-surveille-de-pres-le-maroc\/"},"modified":"2020-09-20T13:49:25","modified_gmt":"2020-09-20T17:49:25","slug":"le-tresor-americain-surveille-de-pres-le-maroc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/linitiative.ca\/International\/le-tresor-americain-surveille-de-pres-le-maroc\/","title":{"rendered":"Le Tr\u00e9sor am\u00e9ricain surveille de pr\u00e8s le Maroc"},"content":{"rendered":"<p><strong>La fuite de rapports bancaires top secrets r\u00e9v\u00e8lent que le Maroc est une zone grise du contr\u00f4le des flux financiers, rapporte LeDesk.ma.<\/strong><\/p>\n<div class=\"c10\"\/>\n<p>\u00ab\u00a0Fincen Files, enqu\u00eate men\u00e9e par le Consortium International des Journalistes d\u2019Investigation (ICIJ), est bas\u00e9e sur des documents secrets re\u00e7us par le m\u00e9dia am\u00e9ricain BuzzFeed News. Elle r\u00e9v\u00e8le comment les flux ill\u00e9gaux internationaux d\u2019argent permettent la corruption et la criminalit\u00e9 \u00e0 l\u2019international. Ces rapports bancaires transmis au Tr\u00e9sor am\u00e9ricain soulignent que Attijariwafa bank est derri\u00e8re plusieurs alertes aux autorit\u00e9s am\u00e9ricaines. Les autres groupes bancaires, hormis Bank of Africa \u00e0 de tr\u00e8s rares exceptions, sont tous absents de cette base de donn\u00e9es. Attijariwafa bank fait ainsi figure de bon \u00e9l\u00e8ve, malgr\u00e9 la raret\u00e9 relative de ses flags.<\/p>\n<p><strong>Lire aussi | <a href=\"https:\/\/www.challenge.ma\/climat-des-investissements-au-maroc-le-departement-detat-us-distribue-bons-et-mauvais-points-document-157504\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\" (opens in a new tab)\">Climat des investissements au Maroc : le D\u00e9partement d\u2019\u00c9tat US distribue bons et mauvais points [Document]<\/a><\/strong><\/p>\n<p>L\u2019enqu\u00eate r\u00e9v\u00e8le que concernant le Maroc, peu de donn\u00e9es existent sur les transactions \u00e9mises ou re\u00e7ues par des individus \u00e0 travers des banques. Moins de 10 transactions concernant une poign\u00e9e d\u2019individus, dont aucune personnalit\u00e9 publique, ont \u00e9t\u00e9 signal\u00e9es au FinCen par leurs banques pour des montants allant de 600 \u00e0 8790 dollars. Paiement destin\u00e9 \u00e0 un compte bancaire localis\u00e9 dans un paradis fiscal, fonds provenant du Liban\u2026 de multiples raisons pourraient justifier ces signalements sans d\u00e9tails, ce qui laisse croire qu\u2019il ne s\u2019agit que de pr\u00e9cautions prises par des employ\u00e9s de banque prudents. Les virements bancaires de Oppo Maroc, d\u2019un montant total de 1,4 million de dollars avec des montants individuels ne d\u00e9passant pas 400.000 dollars, ont \u00e9galement \u00e9t\u00e9 signal\u00e9s au FinCen.<\/p>\n<p><strong>Lire aussi |<\/strong> <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/www.challenge.ma\/liberte-economique-le-maroc-78eme-mondial-157502\/\" target=\"_blank\"><strong>Libert\u00e9 \u00e9conomique : le Maroc 78\u00e8me mondial<\/strong><\/a><\/p>\n<p>A noter que plus de 400 journalistes de 88 pays ont men\u00e9 durant 16 mois l\u2019enqu\u00eate \u00ab\u00a0FinCen Files\u00a0\u00bb (FinCen est l\u2019Unit\u00e9 de renseignement du d\u00e9partement du Tr\u00e9sor am\u00e9ricain charg\u00e9e de pr\u00e9venir et punir le blanchiment d\u2019argent et autres d\u00e9lits financiers majeurs). L\u2019enqu\u00eate mondiale est bas\u00e9e sur 2121 rapports d\u2019activit\u00e9s suspectes \u00e9mis principalement entre 2011 et 2017 et signalant plus de 2000 milliards de dollars de transactions.<\/p>\n<p class=\"has-background c11\"><strong>Les mauvais \u00e9l\u00e8ves<br \/><\/strong><a rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\"Francetvinfo.fr (opens in a new tab)\" href=\"https:\/\/www.francetvinfo.fr\/monde\/fincen-files-des-documents-confidentiels-revelent-les-lacunes-des-banques-dans-la-lutte-contre-le-blanchiment_4112293.html\" target=\"_blank\">Francetvinfo.fr<\/a> indique pour sa part qu\u2019en d\u00e9pit de leurs d\u00e9clarations d\u2019intention, de nombreuses banques s\u2019accommodent de l\u2019argent douteux. Les autorit\u00e9s am\u00e9ricaines, qui jouent un r\u00f4le de premier plan dans la lutte mondiale contre le blanchiment d\u2019argent, leur avaient ordonn\u00e9 de r\u00e9former leurs pratiques. Elles leur ont inflig\u00e9 des amendes parfois de centaines de millions, voire de milliards de dollars, et les ont menac\u00e9es de poursuites p\u00e9nales dans le cadre d\u2019accords dits de report de poursuites. L\u2019analyse de ces documents secrets permet plus g\u00e9n\u00e9ralement de cibler cinq banques mondiales : JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank, et Bank of New York Mellon. Parmi elles, en 2012, HSBC, la plus grande banque d\u2019Europe, bas\u00e9e \u00e0 Londres, a admis avoir blanchi au moins 881 millions de dollars pour le compte des cartels de la drogue en Am\u00e9rique latine. Les FinCEN Files montrent \u00e9galement que l\u2019Arab Bank \u00e9tait en relation avec une banque beaucoup plus grande et plus influente : Standard Chartered. Cette banque, dont le si\u00e8ge est au Royaume-Uni, a aid\u00e9 les clients d\u2019Arab Bank \u00e0 acc\u00e9der au march\u00e9 financier am\u00e9ricain, et ce en d\u00e9pit des d\u00e9faillances constat\u00e9es par les autorit\u00e9s de r\u00e9gulation dans le syst\u00e8me de lutte contre le blanchiment d\u2019argent d\u2019Arab Bank en 2005. Elles l\u2019avaient contrainte \u00e0 r\u00e9duire ses activit\u00e9s de transfert d\u2019argent aux \u00c9tats-Unis.<\/p>\n<p>Auteur: challenge<br \/>\n<a href=\"https:\/\/www.challenge.ma\/le-tresor-americain-surveille-de-pres-le-maroc-157559\/\">Cliquez ici pour lire l&rsquo;article depuis sa source.<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La fuite de rapports bancaires top secrets r\u00e9v\u00e8lent que le Maroc est une zone grise du contr\u00f4le des flux financiers, rapporte LeDesk.ma. \u00ab\u00a0Fincen Files, enqu\u00eate men\u00e9e par le Consortium International des Journalistes d\u2019Investigation (ICIJ), est bas\u00e9e sur des documents secrets re\u00e7us par le m\u00e9dia am\u00e9ricain BuzzFeed News. 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